Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Автор:
Павел Ревенков
,
Александр Дудка
,
Алексей Воронин
,
Михаил Каратаев
Название: Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Издательство: Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
Год: 2012
ISBN: 978-5-406-02164-4
Язык: Русский
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
В нашей библиотеке вы можете бесплатно почитать книгу «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках». Чтобы читать онлайн книгу «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» перейдите по указанной ссылке. Приятного Вам чтения.