Оглавление книги Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. Автор книги Павел Ревенков, Александр Дудка, Алексей Воронин, и др.

Онлайн книга

Книга Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Оглавление книги

Вход
Поиск по сайту
Ищем:
Календарь
Навигация