Принимая решение о проведении контролируемой поставки, определяют цель, замысел и задачи операции, а также вид контролируемой поставки. На всех этапах розыскной операции обязательным является выполнение необходимых условий для достижения цели операции. Ими у сыщиков постоянно ограничено пространство для маневров, но они же являются той системой сдержек и противовесов, которые сохраняют законность и справедливость контролируемой поставки.
Первым из условий должно являться отсутствие законодательных и других препятствий на территориях, через которые будет осуществляться контролируемая поставка. Так же обязательно соблюдение конфиденциальности, то есть неразглашение самого факта выявления предметов или веществ, составляющих розыскной интерес.
Вторым – сохраняют возможность высокой вероятности для установления и изобличения организаторов передвижения, оптовых сбытчиков и перекупщиков незаконных предметов или веществ. В противном случае, вся операция не будет стоить затраченных на нее ресурсов.
Третье, на что следует обращать внимание, это наличие у инициаторов сил и средств, которые позволяют в течение всего маршрута следования осуществлять надлежащий контроль. Ведь в случае необходимости или вероятности срыва операции, нужно будет беспрепятственно удалить преступные предметы поставки. Кроме этого, нужно постоянно думать о людях, привлеченных к операции, безопасность которых стоит выше всех розыскных целей.
Четвертое условие обязывает иметь наличие достаточного запаса времени для разработки и согласования плана действий с правоохранительными органами и учреждениями относительно использования их помощи.
В заключении, что необходимо сделать, это выяснить и проверить технические возможности средств связи для обеспечения надежного контакта между сыщиками и представителями правоохранительных органов государств и регионов, которые принимают участие в операции.
Игнорирование любого из условия может повлечь отрицательный результат всей контролируемой поставки.
В качестве организационных мероприятий по подготовке, составляют план розыскной операции, определяют средства и способы ее реализации. Сыщики выясняют способ наблюдения за предметами передвижения, рассчитывают и выделяют необходимые силы и средства, рационально распределяют обязанности между исполнителями и осуществляют их подготовку. Доводят предварительные распоряжения и инструкции участникам, а впоследствии, по ходу развертывания событий, конкретизируют их. Создают орган управления и контроля за операцией. Прогнозируют возможные негативные последствия и меры их локализации. Формируют благоприятные условия для реализации замысла операции, такие как отработка системы связи и прохождения информации. Сыщики продумывают и обеспечивают заранее все свои коммуникации и логистику контролируемой поставки. В итоге, сыщики выясняют материально-техническое обеспечение участников операции и проверяют готовность всех заинтересованных лиц.
Контролируемая поставка осуществляется в соответствии с планом, который готовят сыщики, основываясь на анализе розыскной информации о деятельности преступных формирований, учитывая оперативную обстановку по всему пути следования грузов и свои возможности.
В вышеуказанном плане проведения контролируемой поставки, как правило, предусматривают возможность использования совокупности розыскных методов, направленных на получение сведений о транспортировке предметов контролируемой поставки. Прописывают способность установить место назначения поставки, виды упаковки предметов, данные об организаторах, курьерах и получателях. Гарантируют эффективность методов для достоверного выявления доказательств преступной деятельности, вероятного задержания лиц, совершающих преступления и изъятия перемещаемых предметов.
Планируется информирование соответствующих правоохранительных органов страны или региона-получателя, о выявленном факте незаконного движения предметов преступления и получение согласия на их ввоз и осуществления контроля за перемещением.
Планом операции корректируют организацию взаимодействия и координации деятельности органов и подразделений, участвующих в контролируемой поставке. Для этого распределяют между сыщиками контроль за транспортировкой предметов контролируемой поставки.
Кроме того, в плане указывают обоснование всех целей проведения контролируемой поставки. Более подробно формулируют задачи, требующие разрешения в ходе операции. Планируют и проверяют наличие необходимых сил и средств, предоставляющих возможность реализовать розыскной замысел. Обязательно указывается перечень всех исполнителей, время и место проведения. Принимается решение об изготовлении документов оперативного прикрытия для негласных помощников, с указанием количества и наименований. Собираются возможные средства фиксации действий лиц, причастных к этому перемещению и намечаются конкретные методы документирования преступной деятельности.
В дальнейшем, по ходу проведения операции, план может корректироваться в направлении усиления мер для обеспечения безопасности сотрудников, участвующих в проведении контролируемой поставки. Для этого распределяется экипировка и меры обеспечения связи между руководителями и участниками операции. В случае необходимости, в план добавляются способы решения оперативно-тактических задач, с помощью особенностей технического и материального обеспечения операции. Добавляют и корректируют изменения в согласованной с соответствующим финансовым подразделением сметы необходимых затрат на проведение розыскной операции.
Если возникает необходимость, можно добавить в план новый порядок взаимодействия и координации деятельности подразделений соответствующих правоохранительных органов, привлеченных к операции, а также, в случае необходимости, других компетентных органов и организаций, в том числе иностранных.
Структурно, планирование операции по проведению контролируемой поставки состоит из двух частей. Во время проработки первой части, мотивируют и обосновывают проведения контролируемой поставки, отмечают цель, задачи, силы и средства. Во второй – продумывают меры по обеспечению легенды и конспирации, страхования участников, а также организационно-тактические мероприятия, потребность в материальном обеспечении, мероприятия по получению доказательств и документированию преступной деятельности. При этом сыщики в будущем обеспечивают порядок реализации материалов розыскного характера, полученных во время проведения операции.
Реальные установочные данные о негласных работниках и лицах, оказывающих им помощь, в документах не отмечают.
Планируют контролируемую поставку, учитывая осуществимость запланированных мероприятий, оптимальность использования сил и средств, напряженность, стабильность, конкретность запланированных мероприятий, индивидуальность, соблюдение конспирации и режима секретности.
Решение об операции по контролю за перемещением предметов или веществ считают оптимальным, если оно обязательно предусматривает предоставление конспиративного управляющего воздействия на развитие ситуации, в выгодном для сыщиков направлении.
Реальность осуществления запланированных действий осуществляется при рациональном использовании, имеющихся в распоряжении руководителей операции, сил и средств. Они готовятся сыщиками с учетом характера сложившейся оперативной обстановки и наличия необходимых человеческих ресурсов, одновременно с учетом степени их подготовки, а также готовности технических средств.
