Следующим существенным признаком выступает тот факт, что в случае осуществления контролируемой поставки товаров, предметов или веществ, оборот которых запрещен, само их перемещения уже составляет уголовно наказуемое деяние.
Еще стоит обратить внимание на то, что проведение контролируемой поставки санкционируется руководящим звеном органа инициатора проведения розыскной операции. Для правоохранительных органов процедура регламентируется ведомственными инструкциями. А для служб безопасности организаций – может оформляться специальными корпоративными приказами.
Важным отличительным признаком является срок проведения контролируемой поставки. Проведения операции не ограничено четкими временными рамками. Чаще всего, операция заканчивается при достижении товаров конечного пункта назначения, доставки последнему из получателей и его задержанием. Но они не должны превышать срок ведения расследований по этим категориям преступлений.
Радует простота документооборота, так как результаты контролируемой поставки оформляют протоколом, актом, объяснением или рапортом.
Глобальность контролируемой поставки отличается от других розыскных операций, в первую очередь, своей организацией, в частности, количественным показателем привлеченных сил и средств, а также тактикой проведения.
Предметы контролируемой поставки, за которыми охотятся сыщики, условно классифицируют на несколько групп. К первой относят предметы и вещества, свободный оборот которых запрещен или ограничен. К таковым принадлежат наркотические средства, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, культурные ценности, драгоценные камни и металлы, денежные средства, материальные ценности, донорские органы и невольные люди. Другими такими являются средства и орудия совершения преступлений, то есть денежные средства, ценности, документы, оружие и другие предметы, добытые преступным путем. И наконец, последними из объектов операции бывают товары и вещества, являющиеся предметом преступления, или предметы, которые несут на себе следы совершенного преступления.
Следует отметить, что преступники для маскировки противоправной деятельности, как правило, прибегают к различным ухищрениям. Они применяют комбинированные средства перемещения товаров или предметов, используя помощь посторонних, не осведомлённых о преступных намерениях, лиц. Сюда привлекают ограниченных людей, вынужденных делать это вследствие психического или физического принуждения.
Согласно общепринятой цели контролируемой поставки, ее тактической задачей могут быть следующие восемь задач. Достижение всех указанных целей позволяет оценить успешность операции или ее неудачу.
Во-первых, операция стремится установить каналы транспортировки, сбыта и хранения товаров, предметов или веществ, представляющих розыскной интерес.
Во-вторых, сыщикам необходимо выявить пункты их перегрузки, переработки и расфасовки. Иногда важной целью являются факты и связанные с ними места новой упаковки предметов, которые сразу выяснить не представилось возможным.
В-третьих, важной задачей всегда остается установление первичных отправителей и конечных получателей предметов поставки. Хотя это, обычно, минимально-необходимая задача, стоящая первой на пути решения главной многоходовой задачи.
В-четвертых, сыщики всегда стараются выяснить систему инфраструктуры преступной группировки. Важно зафиксировать способы связи, коммуникации и способы шифрования сообщений между членами группировки и их преступными партнерами.
Пятой задачей предстает перед сыщиками возможность сделать реальным использование полученных данных и материалов в уголовном судопроизводстве. Документирование операции следует производить способом, пригодным для дальнейшего использования полученных данных в качестве доказательств.
Шестое, что важно сделать, это установить и получить доказательства причастности коррумпированных лиц таможенной и пограничной служб, других правоохранителей, способствующих перемещению предметов, товаров или веществ через государственную границу.
Седьмая задача очень общая. Она направлена на выявление лиц, готовящих или уже совершивших преступления. Речь идет о сопутствующих преступлениях. Ведь для организации столь сложного преступления, как транснациональные перемещения запрещенных предметов, совершают еще целую цепь других правонарушений, таких как подделка документов, хищения, вымогательства и другие.
Восьмое, что всегда требуется разоблачить, это причины и условия, способствующие совершению преступлений и формированию целых преступных групп. То есть, сыщикам нужно не только побороть последствия возникновения преступных намерений, но и мотивы с причинами, способствующие им.
Все люди, участвующие в контролируемой поставке, являются ее субъектами. Так как участников операции много, то, как известно, они делятся на основные и вспомогательные. К основным относятся сыщики, гласные и негласные помощники. Вспомогательными являются лица, которые сотрудничают с сыщиками и подразделениями правоохранительных органов, а также другие лица, которых привлекают к контролируемой поставке.
Сущность розыскной операции, по определению, может трактоваться, как составляющая часть деятельности по раскрытию преступлений. Ее вариации могут различаться по различным индивидуальным признакам и особенностям проведения.
В зависимости от степени осведомленности о происходящем, ее участники-фигуранты могут быть осведомлены о противоправном характере перемещения предметов и осознавать преступность этого деяния. Наоборот, исполнители могут быть не знакомы с сутью происходящего, то есть использоваться главными преступниками «втемную».
По способу перемещения предметов контролируемой поставки, отдельно выделяют контроль за грузовыми перевозками на железнодорожном, морском, речном, автомобильном или авиационном транспорте. Иногда передача происходит через тайники, тогда сыщики наблюдают за местами укрытия незаконных предметов и контролируют всех связанных лиц. В других случаях, преступники используют почтовые отправления, предметы передают в письмах, бандеролях и посылках, в том числе на подставные адреса, багажом или грузами, иногда перемещают в сопровождении курьеров или под видом каких-то других предметов.
В зависимости от выбранной инициатором розыскной тактики, контролируемые поставки могут быть обычными, во время проведения которых обнаруженные предметы не изымают до окончания операции. В таких случаях важно вести постоянное наблюдение за предметами поставки и фиксировать всех участников процесса. Параллельно с наблюдением за основным грузом, сыщики собирают информацию и проводят проверку всех лиц, попавших в поле их зрения.
Иногда, когда нужно уменьшить риск утраты предмета контролируемой поставки или соблюдая требования безопасности, на начальном этапе операции делают его полное или частичное изъятие с подменой на муляж, так называемые комбинированные поставки. В таких случаях, предметы, представляющие повышенную опасность для людей и окружающей среды, подлежат безусловной замене. Следует заметить, что проведение комбинированных поставок предоставляет больше возможностей для маневра и обеспечения конспиративности операции.
