Другая особенность состоит в процедуре. Контрольную закупку осуществляют одним из двух способов, ее проводит сам сыщик или привлекают к этому постороннего покупателя, после чего предлагают продавцу обслужить его заново.
Объявляют о контрольной закупке сразу, как только продавец получит кассовый чек или наличные, а покупатель получит товар у торгующей организации. Вслед за этим объявлением, сыщик или иное уполномоченное лицо предъявляют служебное удостоверение и предлагают пригласить представителя администрации торгового предприятия. Вызов последнего осуществляют через других лиц или одного из членов группы участников операции.
Присутствующим при этом покупателям объявляют о проведении контрольной закупки и ориентировочное время ее окончания. К тому же на доступном для обозрения месте вешают таблички с надписью: «Идет контрольная закупка».
Во избежание конфликтных ситуаций, купленные товары при объявлении контрольной закупки должны оставаться на месте расчета. В определенных случаях их переносят в другое место, но только в присутствии продавца или представителя проверяемого предприятия. Для соблюдения процедуры и правильного оформления материалов, сыщики могут привлечь для участия в операции профессиональных контролеров.
Осуществляют контрольную закупку в строгом соблюдении законности, исключая факты провокации, таким образом, чтобы действия сыщиков и контролеров отличались высоким профессионализмом. Проводить закупку следует умело, быстро и без лишней поспешности, чтобы эту операцию могли наблюдать все присутствующие. Кроме этого, участникам контрольной закупки следует вести себя вежливо, корректно, не вызывая негативного отношения покупателей к проведению операции.
Перевешивают и перемеривают купленный товар только исправными измерительными приборами, предварительно осмотрев его. Весы, где была сделана покупка, внимательно осматривают, при необходимости регулируют и устанавливают точно на ноль.
При проверке розыскной информации, могут проводить несколько контрольных закупок, что обязательно отмечают в актах и приложенных к ним документах. По каждому отдельному случаю, приобретенные вещи исследуются и осматриваются в одинаковом порядке. Обычно, в процессе операции участвуют два или три, заинтересованных в последствиях мероприятия, лица или представители общественности. Поэтому в акте закупки отражают фактическую сторону дела без его правовой оценки. При этом, соблюдают правила торговли и других требований о проведении закупок. Когда есть необходимость, используют пломбир другой незаинтересованной организации для опломбирования, взятых на анализ образцов продукции для дальнейшего ее экспертного исследования.
Документальное оформление результатов контрольной закупки и их использование имеет особое значение. Все участники операции и подозреваемые, должны быть полностью информированы о последующем ходе операции и ознакомлены со всеми собранными документами.
В случае выявления, во время контрольной закупки, нарушений и злоупотреблений составляют акт в двух экземплярах. Первый оставляют у сыщика для принятия мер по факту совершенного нарушения. Второй акт, под расписку, оставляют в проверенном предприятии для устранения выявленных нарушений и для постановки в известность руководителя торговой организации, о чем делается отметка в акте.
В акте отмечают, кто и с участием кого провел контрольную закупку. Что именно, в каком количестве и какой стоимостью закуплено. Куда и с какой целью направлены результаты измерений и других исследований, полученных во время розыскной операции.
Все экземпляры акта подписывают сыщик, лица допустившие нарушения, представитель администрации или материально ответственное лицо, а также представители общественности и покупатели, которые присутствовали при проведении контрольной закупки. В случае отказа лица, допустившего нарушение, подписать акт, проверяющий сыщик делает отметку о том, что проверяемый с содержанием акта знаком, но подписать его отказался, также отмечаются причины, на которые он при этом ссылался, и удостоверяет это своей подписью.
Сыщик, от подозреваемого, совершившего нарушение, и иных ответственных за допущенное нарушение, отбирает письменные объяснения по всем зафиксированным в акте фактам нарушений или злоупотреблений. В случае отказа от дачи объяснений, сыщик делает об этом запись в акте и подписывает его своей подписью.
Если выявлены факты обмера или обвешивание покупателей, в акте отмечают, на каких весах и в какой системе подсчета проводилось измерение или с помощью какого средства. Для производства измерения и взвешивания жидких и сыпучих товаров, при отпуске продукции и контрольной закупке, могут быть использованы измерительный стакан или цилиндр.
В тех нередких случаях, когда обнаруживается какое-либо техническое приспособление для обмана покупателей или имеет место использование фальсифицированных измерительных приборов, или обман покупателей совершен в крупных размерах, для составления акта целесообразно пригласить двух-трех активных лиц из круга покупателей, в качестве понятых, обеспечив свидетельскую базу в вероятном уголовном процессе.
В случае изъятия измерительных приборов и предметов, которыми искусственно увеличивался вес, их перечисляют и подробно описывают в акте. В необходимых отдельных случаях, к акту добавляют изъятые ярлыки цен, кассовые чеки по фактам обмера, обвешивания или обсчета покупателей, оригиналы или копии счетов-фактур и другие документы, сопутствующие фактам завышения цен на товары или занижения объекта налогообложения. Актом оформляют не только обнаруженное правонарушения, но и различные отклонения от действующих правил продажи отдельных видов товаров. Эти недостатки фиксируют и в тех нередких случаях, если они были устранены сразу в процессе проверки.
Акты контрольных закупок могут использоваться в качестве основания для начала уголовных расследований или как источники доказательств по уже имеющимся уголовным процессам. По результатам контрольной закупки, сыщики принимают процессуальные решения или осуществляют определенные действия.
Если обнаружен состав преступления в выявленных деяниях, то начинают уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов или обмана покупателей. После этого, информируют вышестоящие торговые организации и их руководителей о фактах нарушения правил торговли.
Далее, сообщают органам и учреждениям санитарно-эпидемиологической службы, осуществляющих государственный надзор, о фактах нарушения санитарно-гигиенических норм на предприятиях розничной торговли. Направляют им письма с просьбой провести собственные проверки на предмет обнаружения иных нарушений деятельности, для получения дополнительных фактов или доказательств своих подозрений.
Иногда, сыщики проводят индивидуальные профилактические беседы с работниками торговли, допустившими нарушения правил реализации, с целью пресечения других преступлений. Хотя это считается минимальной мерой в борьбе с такими преступлениями, которой может удовлетвориться частный сыщик. Государственным органам обычно требуются показатели в виде материалов, переданных следователям для предварительного расследования.
