Итак, оперативную закупку могут использовать как в сфере законного, так и незаконного оборота товаров, предметов и веществ. В первом случае приобретают такие предметы у подозреваемых, деятельность которых связана с их производством, хранением, поставками и реализацией, в присутствии третьих лиц, объявляя им этот факт сразу после завершения операции. При этом, конечно, не будет хватать некоторых тактических структурных элементов, характерных для оперативной закупки в сфере незаконного оборота предметов. Например, не потребуется негласно вводить покупателя в преступную группу. Так же оперативную закупку используют для фиксации факта передачи предметов посягательства в результате вымогательства, криминального или коррупционного.
После проведения оперативной закупки, в сфере легального оборота товаров, предметов и веществ, ее результаты не скрывают от подозреваемых. К тому же покупателей привлекают в качестве свидетелей по уголовному производству, их допрашивают об известных им обстоятельствах совершения преступления. Кроме этого, они могут участвовать в производстве других следственных действий. Например, участвуют в очной ставке и предъявлении для опознания, где присутствуют подозреваемые, а полученные товары, предметы и вещества рассматривают, как вещественные доказательства и приобщают к материалам.
Используя оперативную закупку в сфере незаконного оборота товаров и веществ, где от преступника могут скрывать как сам факт ее осуществления, так и зафиксированные в процессе розыскных операций сведения, сыщики решают целый ряд розыскных и технических задач.
В первую очередь, получают образцы товаров и веществ, чтобы криминалистическим исследованием установить их видовую принадлежность. Затем, проверяют информацию об использовании подозреваемым поддельных документов, чтобы уклониться от уплаты налогов или для легализации доходов, полученных от его преступной деятельности. И в завершении, принимаются меры, позволяющие установить контакт источника розыскной информации с подозреваемым для приобретения товаров и веществ, оборот которых составляет розыскной интерес.
Важное доказательственное значение всегда имеют легализованные результаты работы сыщиков и оперативно-технических подразделений, а также негласная видео– и аудиозапись разговора, прежде всего, из бесконтактной передачи преступником покупателю товаров незаконной сделки. Такое становится очень распространено, когда продавец не передает лично в руки покупателю товар, а сообщает о месте его нахождения после получения денег.
В зависимости от решаемых розыскных задач, выбирают различные тактические решения проведения оперативных закупок. В частности, когда необходимо быстро перекрыть источник незаконного поступления или сбыта товаров, предметов и веществ, используют закупку и мгновенное задержание. Ее применение, как правило, не требует больших затрат, поскольку предполагает лишь однократное приобретение предметов и получения подозреваемым меченых денег. Этот вид оперативной закупки целесообразно применить для разоблачения розничных и мелкооптовых сбытчиков и реализаторов.
Чтобы установить незаконный источник поступления товаров, предметов или веществ, выявить состав организованной преступной группы, а также задержать подозреваемого с большой партией того же товара, используют многократную закупку с последующим задержанием. Сначала закупают небольшое количество преступных предметов, так называемую «партию доверия», и одновременно договариваются с подозреваемым об условиях и приобретении большой партии. Если договоренность о большой партии достигается сразу при первой встрече, и при этом полученные из других источников розыскные данные подтверждают преступные намерения подозреваемого, то предварительная закупка небольшой партии не обязательна. За дальнейшими действиями подозреваемого целесообразно установить скрытое визуальное наблюдение, с фиксацией его действий, связей, мест его пребывания, нахождения транспортных средств и тому подобного.
Момент задержания сбытчика незаконных товаров остается одной из важнейших фаз оперативной закупки. После поступления информации о приобретении партии товаров или веществ, которую четко определяют с помощью визуального наблюдения или поданными условными сигналами покупателя, можно проводить задержание. Такую операцию планируют, учитывая время приобретения предметов преступления, место проведения операции и личность преступника. Зачастую, этот вид оперативной закупки применяют без фактической передачи денег. Их, или макет денег, сбытчикам только показывают, но не отдают до последнего момента, чтобы избежать больших материальных потерь. Иногда, конечно, для завладения доверием подозреваемых, приходится и отдавать деньги, но не на долгий срок. В скором времени очень важно задержать преступника с меченными деньгами, пока он их не укрыл или не обменял.
Правоохранительными органами, по результатам оперативной закупки «партии доверия», составляют протокол осмотра покупателя, в присутствии понятых. В нем фиксируют факт добровольной выдачи предметов преступления покупателем и обстоятельства приобретения их в процессе операции. Изъятые незаконные предметы немедленно направляют на исследование в экспертно-криминалистический подразделение. Кроме того, в присутствии понятых прослушивают аудиозапись разговора покупателя со сбытчиком.
В более деликатных случаях, когда нельзя легализовать покупателя или существует реальная опасность расшифровки другого негласного источника розыскной информации, то последних лиц следует выводить из операции до задержания подозреваемых. Например, такими могут быть, кроме самого покупателя, лица, способствовавшие осуществлению контакта покупателя с подозреваемым. В такой ситуации, в качестве доказательств преступной деятельности задержанного, используют только те материалы розыскной операции, которые уже возможно легализовать на этот момент.
Перед задержанием сбытчика, целесообразно опросить или допросить, одного или несколько человек, которые приобрели у него незаконные товары, предметы или вещества. Это облегчит, во-первых, доказательства факта неоднократной противоправной реализации, в качестве квалифицирующих действий преступника. А во-вторых, обезопасит и упростит вывод из операции негласного источника информации, что позволит и дальше привлекать последнего к проведению аналогичных мероприятий.
Не целесообразно, с точки зрения разумности, задерживать сбытчика сразу на месте встречи или на подходе к месту, то есть, до передачи товаров. Поскольку в этом случае, скорее всего, не удастся доказать его намерение совершить преступление, а предъявить ему можно только незаконное хранение запрещенных предметов. Ни один еще преступник сам не признался о том, что имел намерение совершить другое преступление, за которое у сыщиков нет доказательств. Вместе с тем, не следует медлить с задержанием, ведь фигурант может успеть скрыть следы преступления, что значительно усложнит или сделает невозможным доказывание при дальнейшем расследовании.
Непосредственно после задержания сбытчика, принимают меры, чтобы предотвратить сокрытие или уничтожение ним меченых денежных купюр и других вещественных доказательств. Каждые предметы, в частности денежные купюры со специальными метками, изъятые при осмотре преступника, демонстрируют понятым, чтобы впоследствии подозреваемый не имел оснований отрицать факт их принадлежности.
