Как отмечалось ранее, накануне операции, следует провести личный досмотр покупателя, чтобы предотвратить провокации или фальсификации. Банкноты, используемые для оперативной закупки, описывают, маркируют, а в случае необходимости, делают их фотокопии. В качестве средств платежа при оперативной закупке, может использоваться национальная денежная единица, иностранная валюта, иные ценности, предметы, вещества или бартерная продукция.
Если оперативная закупка проводится государственными органами, то расходы на операцию, полученные оперативным работником или негласным лицом, оформляют актом. Он, после утверждения одним из руководителей операции, хранится в порядке, установленном для соответствующих финансовых документов.
Накануне самой операции, обязательно следует тщательный инструктаж непосредственного исполнителя. А не позднее, чем за час до назначенной встречи, место сделки берут под визуальный контроль.
Сама операция может начинаться задолго до сделки. Ведь закупка – это финальная стадия операции, которой предшествуют предварительные шаги. В качестве подготовительных мероприятий, предшествующих самой операции, в преступную среду вводят покупателя. Это производится как самостоятельно им самим, так и возможностями негласного аппарата, сыщиков или любого другого лица, заслуживающего доверия у преступников. При непосредственном введении покупателя самостоятельно, без посторонней помощи, благодаря своим деловым качествам и разведывательным возможностям, он знакомится и устанавливает доверительные отношения со сбытчиком.
Сыщик для покупателя разрабатывает соответствующую легенду прикрытия, учитывая его биографические данные, личные качества, навыки, образ жизни и поведение. Важно, чтобы залегендированные сведения были правдоподобными и отвечали потребностям и интересам фигурантов. Легенда должна идеально характеризовать покупателя как человека, нужного подозреваемым лицам для реализации их преступных намерений. Для подтверждения легенды могут быть выданы соответствующие документы прикрытия, денежные средства и различные сопутствующие предметы.
Введение покупателя в преступную среду, с помощью другого лица, предусматривает содействие постороннего в установлении первого контакта со сбытчиком. При этом обычно ограничиваются знакомством покупателя с преступником, после чего, связующее лицо сразу под благовидным предлогом, выводят из операции.
Далее покупатель должен войти в доверие к фигуранту и договориться о приобретении у него товаров, предметов и веществ, составляющих оперативный интерес. В случае вымогательств или передачи взяток, договоренность касается размера требуемой суммы или перечня требуемых предметов. Если договоренность достигнута, покупатель подробно сообщает сыщикам о деталях операции купли или передачи этих предметов. Если была возможность рассмотреть других подозреваемых, то описывает других присутствовавших лиц, которые будут или могут принимать в ней участие. Оговариваются особые условия ее осуществления, то есть время, место, вид, цена и количество товаров. Для усиления доказательной базы, целесообразно организовать контрольный звонок покупателя подозреваемому, во время которого обсудить качество и количество товаров, предметов, веществ, уточнить цену, время и место встречи. Этот разговор следует зафиксировать аудиозаписывающим устройством.
Венцом большинства оперативных закупок является задержание продавца или вымогателя, если это предусмотрено планом операции. Вместе с тем, обеспечивается сохранность доказательств, после личного досмотра покупателя и изъятия у него предметов оперативной закупки. Вымогателей или коррупционеров задерживают с полученными ценностями, ведь они, в большинстве случаев, ничего не должны передавать покупателю в ответ. Хотя существуют примеры вымогательств с захватом заложников, когда просто необходимо убедиться в целости заложника перед передачей меченных денег.
Планируя задержание подозреваемого в момент реализации товара, следует учитывать факторы, способствующие успешному проведению операции. В частности, выбирается такое место проведения операции, чтобы оно хорошо просматривалось и не было очень людным, для возможности фиксации фото– и видеоаппаратурой. Одновременно с указанными условиями, место сделки должно быть труднодоступным для посторонних и случайных прохожих, которые могут предупредить или вызвать лишнее подозрение у преступника, и тем самым сорвать операцию. Место встречи должно выполнять и противоположную функцию для подозреваемых, то есть максимально затруднять контрнаблюдение преступников и их возможный скрытный уход с места преступления.
В случае имеющейся возможности, факт оперативной закупки и переговоры участников с непосредственным исполнителем, следует фиксировать записывающими устройствами. Эти технические средства необходимо размещать на покупателе, если будет отсутствовать угроза его обыска преступниками.
Результаты оперативной закупки, проведенной в целях уголовного расследования, оформляют сообщением лица, сотрудничающего с правоохранительными органами на конфиденциальной основе, или рапортом сыщика, позже он может быть допрошен как свидетель, который констатирует факт проведения розыскной операции. А для материалов судопроизводства показания дополняются, также, справкой о химическом или другом исследовании образца полученного товара. Иногда, в случае необходимости, подается акт о его комиссионном уничтожении, если предметы очень опасны, радиоактивны или ядовиты.
Все собранные, во время оперативной закупки, источники доказательств, они же предметы незаконной деятельности, сосредотачивают у руководителя операции, анализируют, должным образом документально оформляют и присоединяют к розыскным материалам. Во время оформления, проводится опись предметов, указываются их качественные и количественные характеристики.
Закупленные предметы помещаются в упаковку и опечатываются. А в случае необходимости, сразу направляются на экспертное исследование.
После вынесения приговора судом, изъятые у сбытчиков деньги, возвращаются органам, которые их выдали для проведения оперативной закупки.
В случаях проведения крупных и многоходовых розыскных операций, при необходимости взаимодействия, используют возможности нескольких правоохранительных органов. К участию в оперативной закупке, как правило, привлекают оперативно-технические подразделения для технического обеспечения визуального наблюдения, документирования незаконных действий подозреваемых и выявление их преступных связей. Розыскное документирование заключается, также, в визуальном наблюдении и документировании противоправных действий подозреваемых, в выявлении их преступных связей. Сыщики собирают доказательные материалы для проведения следственных действий, в соответствии с согласованным планом. А участвующие экспертно-криминалистические подразделения обеспечивают технико-криминалистическую поддержку розыскных операций, проводят исследования и экспертизы изъятых товаров, предметов, веществ и других вещественных доказательств. Сотрудники подразделений физической защиты блокируют места проведения операции и задерживают преступников.
Тактика проведения оперативной закупки в определенной степени зависит от конкретных обстоятельств совершения преступления, личности сбытчиков, цели операции и других факторов, в том числе сферы применения. Тактические особенности требуют от сыщиков применения практически всех розыскных методов, имеющихся на вооружении. В первую очередь, проводя работу личным сыском, они опрашивают всех возможных источников информации и наблюдают за людьми и местами, представляющими интерес. В зависимости от намерений дальнейшего использования достижений розыскной операции, может быть применен оперативный осмотр и реконструкция.
