– Мне понадобятся два фургона-рефрижератора. И поскорее.
– А можно узнать, для чего?
– Чистка. Очень серьезная.
Несмотря на то, что финансовое положение подразделения оставляет желать лучшего, предложение принимается. И вот сотрудник берется за дело и звонит своему двоюродному брату, дилеру по продаже автофургонов. Тем временем в ресторане шоу уже началось. Двести человек развязно хохочут над шуткой юмориста, и тот покидает сцену под гром аплодисментов. За ним должна выступать русская певица. В ожидании ее выхода гости оживленно болтают. Звучат бесчисленные тосты, звенят бокалы. Вдруг свет в зале гаснет и наступает тишина. Лучи прожекторов высвечивают падающие сверху канаты, и вот кто-то уже потирает руки, предвкушая выступление соблазнительных акробаток. Но первым на сцену спускается дюжий спецназовец. Вскинув автомат, он обводит взглядом партер и замирает с раскрытым ртом: зал битком набит крутыми ребятами. Придя в себя и дождавшись появления коллег, он орет во всю глотку: “Не двигаться!” – хотя уже не сомневается, что в следующий миг в ресторане начнется бойня. Но в ответ – ни выстрела, ни слова, никто даже бровью не повел. Арестованные покидают заведение стройными рядами, все так же молча. Среди них – и девушки из клуба Black and White. Лишь тогда кто-то замечает эти огромные рефрижераторы, сияющие ослепительной белизной в свете полной луны. Погрузившись по машинам, сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью выдыхают с облегчением. Задержаны главари солнцевской группировки и прочие значительные фигуры русской мафии – все без оружия, и потому их отпустят на следующее утро. Но нет Могилевича. “Мой самолет опоздал”, – объясняет он в одном интервью с невозмутимостью моржа. Журналист, не растерявшись, интересуется, ложились ли девушки из его клубов в постель с клиентами. Могилевич смотрит на него, как на малолетнего придурка: “Там не было постелей. Только столики. Это такое заведение, где стоят”.
Мозговитый Босс безнаказанно орудует на Украине, в Великобритании, Израиле, России, Европе и Соединенных Штатах, сохраняя крепкие связи с преступными организациями в Новой Зеландии, Японии, Латинской Америке и Пакистане. Под полным его контролем находится московский международный аэропорт Шереметьево. Бизнес Дона не знает границ: согласно докладу ФБР, один из его заместителей в Лос-Анджелесе даже обсуждал с двумя русскими из Нью-Йорка, связанными с семьей Дженовезе, совместный план по захоронению американских токсичных медицинских отходов на Украине, в районе Чернобыля, – предполагалось, что местные власти за взятку проведут дезактивацию. Не знает границ и фантазия Дона. В 1997 году к нему в руки попадает несколько тонн обогащенного урана – по всей видимости, один из подарочков, оставшихся после падения Берлинской стены. Склады ломятся от оружия, надо только успеть первым прибрать его к рукам. Мозговитый Босс организует встречу на термальном курорте Карловы Вары – он обожает это место. По другую сторону стола – покупатели, достойные господа с Ближнего Востока. Все, казалось бы, идет гладко, но дело срывается из-за вмешательства чешских властей.
В докладе ФБР от 1998 года говорится, что деятельность Дона Семена в Соединенных Штатах заключается в основном в отмывании денег. Также установлено, что вместе с солнцевской группировкой он имеет долю в компании YBM Magnex International со штаб-квартирой в Пенсильвании и отделениями в Венгрии и Великобритании, официально выпускающей магниты для промышленного использования. Среди крупнейших держателей акций компании, оцениваемой в миллиард долларов и котирующейся на фондовой бирже Торонто, фигурируют две женщины по имени Людмила – это жены Сергея Михайлова и Виктора Аверина, двух главарей московской братвы. Как обнаружили Могилевич и его соратники, деятельность канадской биржи не слишком жестко регламентируется, а значит, котирующаяся на ней фирма станет идеальным прикрытием для вывода и сокрытия теневых капиталов русской мафии на североамериканских рынках. Всего за два года стоимость одной акции YBM Magnex поднялась с нескольких центов до двадцати с лишним долларов. На бумаге инвесторы зарабатывали огромные деньги, так что фирма даже была включена в фондовый индекс как одна из трехсот крупнейших компаний, торгующихся на бирже в Торонто. Однако в мае 1998 года ФБР наносит визит в офис YBM в Ньютоне, штат Пенсильвания, и конфискует все: жесткий диск, факс, счета и накладные. Акции обваливаются в считаные часы. Могилевича обвиняют в мошенничестве, жертвой которого стали американские и канадские инвесторы. На самом деле компания вела дела с подставной фирмой, “пустышкой в пустышке”, оболочкой без содержания, используемой лишь для прокручивания денег. Сам вид штаб-квартиры YBM в Ньютоне лишь подтвердил подозрения правоохранительных органов: не может офис компании, имеющей годовой оборот в двадцать миллионов долларов и более ста пятидесяти сотрудников, располагаться в скромном флигеле бывшей школы. Эта гигантская махинация обошлась инвесторам в сто пятьдесят с лишним миллионов долларов.
Миллионы долларов поступали в YBM Magnex от компании Arigon Ltd, занимавшейся среди прочего продажей топлива государственным железным дорогам Украины. Могилевич в отличных отношениях как с министром энергетики Украины, так и вообще с энергетическими компаниями своей родины. Вдобавок именно компании Arigon принадлежал пражский клуб Могилевича Black and White. Как выяснилось в ходе операции “Меч”, проведенной британской Национальной службой уголовных расследований, Arigon – офшорная компания, зарегистрированная на одном из островов Ла-Манша, – была операционным центром финансовой империи Могилевича. Механизм, по словам следователей, выглядит так: грязные деньги Могилевича и других главарей русской мафии, заработанные на незаконных операциях в Восточной Европе, стекаются в фирмы вроде Arbat International (принадлежала Япончику, Могилевичу и солнцевским), а оттуда их переводят в Arigon, иногда пропуская через компании Могилевича в Будапеште. Arigon же со своих банковских счетов в Стокгольме, Лондоне, Нью-Йорке и Женеве отправляет переводы разбросанным по всему миру подставным фирмам, в том числе компаниям в Лос-Анджелесе и Сан-Диего, зарегистрированным на имя доверенных лиц Могилевича. Через Arigon отмытые деньги поступают на легальный рынок и могут быть использованы в других проектах. Благодаря операции “Меч” мы знаем, что из тридцати с лишним миллионов фунтов стерлингов, поступивших в лондонские банки, два миллиона были положены в Royal Bank of Scotland. Они предназначались компании Arigon, что, предположительно, указывало на их российское происхождение. Но в итоге операция “Меч” так ничем и не закончилась, поскольку российская полиция не смогла или не захотела предоставить Скотланд-Ярду доказательств того, что эти деньги были получены незаконным путем. Обвинение в отмывании денег развалилось само собой, однако в самый последний момент Могилевича ждал сюрприз. Представляю себе, с каким удивлением он вскоре после этих событий распечатал конверт из Министерства внутренних дел и прочитал, что его присутствие в Великобритании теперь нежелательно.
По мере того как бизнес Могилевича ширится, отделения и филиалы Arigon открываются по всему миру. Прага, Будапешт, Соединенные Штаты, Канада – все это эффективнейшие прачечные для отстирывания грязных денег.
