– разведывательных данных по почти 40 тыс. подозреваемых, 10 тыс. из которых были получены в 2015 г.;
– более чем 1500 международных расследованиях, поддержанных Европолом;
– 1500 файлах, связанных с миграцией, собранных Frontex и государствами-членами ЕС;
– более чем 140000 коммуникациях, осуществленных в 2015 г.;
– оперативных и стратегических докладах, подготовленных Европолом и Интерполом;
– данных опросников, предоставленных центральными национальными бюро Европола;
– географической информации;
– разведывательных данных на более чем 100 подозрительных судов, возможно обслуживающих незаконную миграцию;
– анализе социальных медиа, осуществленном группой интернет-реферирования Европола;
– ежедневных докладах-мониторингах нелегальной миграции, выпускаемых Европолом (EPNT);
– докладах партнерских агентств (Frontex, EASO, UN Agencies);
– разведке по открытым источникам (OSINT).
Для изучения набора данных было использовано сочетание нескольких аналитических инструментов:
– был осуществлен анализ криминальных профилей на более чем 10 тыс. подозреваемых с тем, чтобы определить их происхождение, роль в незаконном ввозе мигрантов, а также связи друг с другом и ранг взаимоотношений;
– был проведен детальный сравнительный анализ на выборке из 522 преступных сетей с целью определения их состава, структуры, системы и характера связей внутри сетей и профилей лидеров;
– в отношении крупнейших преступных сетей с использованием мощного программного обеспечения был проведен социальный сетевой анализ, который позволил установить характер, тесноту и виды связей, как отдельных членов сетей, так и выявленных узлов и паттернов. Было проведено исследование стиля и конкретных форм руководства организациями и связей между лидерами и нижестоящими органами;
– при поддержке Европола было проведено качественное исследование на основе обобщения 490 отдельных исследований для того, чтобы установить контекст и выделить наиболее характерные конкретные примеры;
– географический анализ был использован для выявления ключевых мест и горячих точек, связанных с потоками незаконной миграции.
Часть IV
Экологическая и фармацевтическая мафии
Организованная преступность и криминальная экология: анализ правовых инструментов Европейского Союза
[32]Организованная преступная деятельность в отношении среды обитания является в основном прерогативой организованных преступных групп, зачастую имеющих транснациональный характер. Это требует координации правоохранительных органов отдельных стран с международными институтами ЕС, а также с правоохранительными органами третьих стран.
Организованная преступность наносит значительный ущерб экологии Европы. При этом, результаты обследования и статистика показывает, что масштабы экологической преступности, а также размеры ущерба непрерывно возрастают. При этом, организованные преступные группировки взаимодействуют с легальными акторами, включая рыночных субъектов, различного рода общественные группы и коррумпированных чиновников. Также, наряду с формированием крупных универсальных организованных преступных группировок, одним из направлений деятельности которых является экологическая преступность, становится появление небольших преступных группировок и небольших групп, специализированных на отдельных видах преступных услуг, в том числе в части экологии. С развитием информационных технологий резко возросли возможности преступников устанавливать транснациональные и трансконтинентальные связи между собой и координировать свою деятельность не только в локальном, но и в глобальном масштабах. Не будет преувеличением сказать, что сегодняшняя экологическая преступность в Европе представляет собой сложный иерархо-сетевой феномен. При сохранении центральных, крупных транснациональных группировок, сетевые элементы этого образования легко заменяемы и легко демонтируемы. Между тем, именно с ними преимущественно борются правоохранительные органы европейских стран.
Несмотря на многократные инициативы Европейского парламента, исполнительные органы ЕС пока не подготовили предложений, связанных с законодательным оформлением мер по борьбе с международной организованной экологической преступностью. Особенно недопустимым является промедление в части создания законодательной общеевропейской базы по таким ключевым направлениям, как экологическая преступность, связанная с загрязнением окружающей среды не только промышленными.
Но и энергетическими предприятиями, нефте– и газотранспортирующими и перерабатывающими компаниями, а также АЭС. Кроме того, в отсутствие экологического страхования правоохранительные органы не имеют законодательной базы по борьбе с организованной экологической преступностью, предполагающей нарушение европейского законодательства в сфере продажи немаркированной генно-модифицированной продукции, не сертифицированных материалов для животноводства и земледелия, а также использование на промышленных и иных предприятиях технологий, загрязняющих воздух и воду. Данные виды преступности не только наносят огромный социальный ущерб, но и согласно разным оценкам, наносят прямой ущерб окружающей среде Европы, исчисляемый по разным оценкам суммой от 40 до 70 млрд. долларов ежегодно.
Применительно к экологической преступности, законодательство не отработано не только на уровне ЕС, но и большинства входящих в него стран, особенно новых членов Европейского Союза. Более того, во многих странах борьба с экологической преступностью не относится к ведению министерств внутренних дел, а является прерогативой различного рода контрольных и иных организаций, у которых отсутствуют оперативные и расследовательские функции. Это особенно нетерпимо в ситуации, когда экологическая преступность и криминальное сокрытие экологических преступлений, совершенных легальными субъектами, становится все более значительным и доходным видом деятельности крупнейших национальных и транснациональных преступных группировок.
По мнению европейских институтов, необходимо не только совершенствовать законодательство и расширять возможности уголовно-исполнительной системы по борьбе с экологической преступностью, но и шире использовать административный подход для предотвращения подобных преступлений.
Европол и организованная экологическая преступность
Конвенция Европола последнее время дополнена приложением относительно групп «серьезных форм международной преступности, в отношении которых Европол может осуществлять оперативно-следственные действия». Применительно к экологической преступности это включает в себя:
